Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 13 oktober 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag. Kallelsen till extra bolagsstämman finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se.

Resolution regarding guidelines for remuneration of senior executives

Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till extra bolagsstämman.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, vice verkställande direktör, övriga medlemmar av koncernledningen samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen

Det beslutades om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till extra bolagsstämman.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fem till röstetalet största aktieägarna, jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningen.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om första handelsdagen i Bolagets B- och D-aktier på Nasdaq Stockholm infaller efter den sista bankdagen i augusti ska styrelsens ordförande, inför den årsstämma som följer närmast efter noteringen, ta kontakt med de fem röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i den kalendermånad då Bolagets B- och D-aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholm.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut samt presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats:

  • ordförande vid stämman,
  • antal styrelseledamöter,
  • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
  • arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
  • val av revisor,
  • arvodering av revisor,
  • i den mån så anses erforderligt, ändringar i principerna för tillsättande av valberedning samt instruktionen för valberedning, och
  • andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid bolagsstämman.

Resolution authorising the Board of Directors to decide on a new issue of ordinary class B and/or class D shares

The Meeting resolved to authorise the Board of Directors, on one or more occasions during the period until the next Annual General Meeting, with or without deviation from shareholders' preferential rights, to decide on a new issue of Class B ordinary shares and/or Class D ordinary shares in connection with a listing of the Company's Class B ordinary shares and/or Class D ordinary shares on Nasdaq Stockholm. Payment must be made in cash. New issues made with a deviation from shareholders’ preferential rights shall be made at the market subscription price, including a market issue discount where applicable.

If the Board of Directors deems it appropriate in order to facilitate the delivery of shares in connection with the listing, the new shares may be subscribed for by a bank or investment firm at a subscription price equal to the quota value, provided that there is a commitment to provide the Company with a value equal to the difference between a fair market subscription price, less any fair market issue discount, and the quota value of the newly issued shares.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier av serie B och/eller serie D, samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till sådana aktier

The Meeting resolved to authorise the Board of Directors, on one or more occasions during the period until the next Annual General Meeting, with or without derogation from shareholders' preferential rights, to decide on the issue of Class B ordinary shares and/or Class D ordinary shares, as well as warrants and/or convertible bonds with the right to subscribe or convert into such shares. The total number of shares to be issued under the authorisation (including shares that may be issued upon exercising or conversion of warrants or convertibles issued under the authorisation) may in aggregate correspond to an increase in the share capital of no more than ten percent based on the Company's registered share capital at the time the authorisation is exercised for the first time. In addition to payment in cash, payment may be made in kind or by set-off, or otherwise subject to conditions.

If the Board of Directors decides on an issue with derogation from shareholders’ preferential rights, the reason shall be to enable the raising of capital for expansion, acquisitions and/or for the Company's business. The issuing of shares, warrants and/or convertibles in derogation of the shareholders’ preferential rights shall be made at the market subscription price, including a market issue discount where applicable.

If the Board of Directors deems it appropriate in order to facilitate the delivery of shares in connection with a new issue of shares, the new shares may be subscribed for by a bank or investment firm at a subscription price equal to the quota value, provided that there is a commitment to provide the Company with a value equal to the difference between a market subscription price, less any market issue discount, and the quota value of the newly issued shares.


For further information, please contact:
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733 24 50 25

About Intea
Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656, grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2021 till 13,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se