Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021 kl. 13:30 i I Know a Places lokaler på Sergels torg 12, våning 17, 111 57 Stockholm.
Med anledning av den pågående världsomfattande pandemin kommer deltagande vid årsstämman även kunna ske elektroniskt. Instruktioner för elektroniskt deltagande kommer att skickas ut separat till samtliga aktieägare som har rätt att delta på årsstämman enligt vad som beskrivs under rubriken ”Rätt att delta” nedan.
"Right to attend"
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2021. Vidare uppmanas aktieägare som önskar delta på årsstämman att anmäla detta till Bolaget per e-post till info@intea.se senast den 17 maj 2021.
Shares registered with a nominee
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Proxy and power of attorney forms
Shareholders represented by a proxy must issue a written and dated power of attorney for the proxy. The power of attorney may not be issued earlier than one year before the date of the Annual General Meeting, unless the power of attorney specifies a longer period of validity, which may not be more than five years from the date of issue. The original power of attorney, together with the registration certificate and other authorisation documents confirming the authorised representative, must have been received by the Company by email to info@intea.se eller per post till Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, senast den 17 maj 2021.
Power of attorney forms are available from the Company and on the Company’s website, www.intea.se, and are sent upon request to shareholders who provide their postal address. www.intea.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Proposed agenda
- Öppnande av årsstämman.
- Utseende av ordförande vid årsstämman.
- Preparation and approval of the voting list.
- Godkännande av dagordning för årsstämman.
- Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- Utseende av en eller två justeringsmän.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Resolutions regarding
a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c. Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören. - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- Årsstämmans avslutande.
Proposed resolutions
Punkt 1 – Utseende av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Charlotta Wallman Hörlin utses till ordförande vid årsstämman.
Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en utdelning om 6 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 19 maj 2021.
Item 9 – Determination of the number of directors, auditors and deputy auditors
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
Valberedningen föreslår val av en revisor, utan suppleanter.
Item 10 – Election of the directors, auditors and deputy auditors
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Caesar Åfors, Kristina Alvendal och Henrik Lindekrantz samt nyval av Håkan Hellaeus.
Magnus Jarlén har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande. Håkan Sandberg, Mattias Grahn och Håkan Hellaeus är investerarutsedda ledamöter. Caesar Åfors och Kristina Alvendal är oberoende ledamöter.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor.
Item 11 – Determination of the fees to be paid to the Board of Directors and the auditors
Valberedningen föreslår att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med 1 425 000 kronor (1 180 000) fördelat enligt följande
- 475 000 kronor (250 000) till styrelsens ordförande;
- 200 000 kronor (125 000) till investerarutsedda ledamöter; och
- 350 000 kronor (340 000) till oberoende ledamöter.
The Nomination Committee proposes that the auditor’s fees be paid according to the approved invoice.
Other information
Number of shares and votes
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 10 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.
The right of shareholders to receive information
I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Documents
Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.intea.se, samt läggas fram på årsstämman.
Processing of personal data
For information about how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm i april 2021
Intea Fastigheter AB (publ)
Board of Directors